董事會(huì)將不斷檢討及改進(jìn)本公司之企業(yè)管治實(shí)務(wù)及準(zhǔn)則，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)及決策過程得到恰當(dāng)及審慎之規(guī)管。
董事會(huì)及董事會(huì)委員會(huì)
董事名單與其角色和職能
董事會(huì)
董事會(huì)負(fù)責(zé)本公司之企業(yè)管治，並對(duì)本公司之活動(dòng)、策略及財(cái)務(wù)表現(xiàn)承擔(dān)最終責(zé)任。
董事會(huì)主要負(fù)責(zé)制定及批準(zhǔn)本公司之業(yè)務(wù)策略、目標(biāo)、政策及計(jì)畫，以及監(jiān)督本公司策略之執(zhí)行。董事會(huì)亦負(fù)責(zé)監(jiān)督本公司之經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)，制定合適之風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控政策及程式，以確保本公司策略性目標(biāo)之實(shí)現(xiàn)。此外，董事會(huì)亦負(fù)責(zé)改善企業(yè)管治結(jié)構(gòu)及增強(qiáng)與股東之溝通。
董事會(huì)將本公司之策略執(zhí)行、日常經(jīng)營(yíng)決策等職責(zé)轉(zhuǎn)授予由董事總經(jīng)理林偉華先生領(lǐng)導(dǎo)之管理層團(tuán)隊(duì)。
管理層向董事會(huì)定期報(bào)告本公司之經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)。發(fā)展、擴(kuò)張及其他重大資本開支及承擔(dān)及重要融資決策均由董事會(huì)審閱及批準(zhǔn)。
董事培訓(xùn)
董事須參與合適持續(xù)專業(yè)發(fā)展以提升及更新彼等之知識(shí)及技能，確保彼等對(duì)董事會(huì)作出知情及相關(guān)貢獻(xiàn)。本公司鼓勵(lì)全體董事出席相關(guān)培訓(xùn)課程，費(fèi)用由本公司支付。本公司一直鼓勵(lì)董事參與由專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)公司舉辦之持續(xù)專業(yè)發(fā)展課程及座談會(huì)以及相關(guān)主題之閱讀資料，從而令彼等持續(xù)更新及進(jìn)一步提升彼等之相關(guān)知識(shí)及技能。
此外，公司秘書不時(shí)向董事書面報(bào)告上市規(guī)則、企業(yè)管治常規(guī)及其他規(guī)管制度之最新變動(dòng)及發(fā)展。
董事會(huì)委員會(huì)
董事會(huì)下設(shè)三個(gè)董事會(huì)委員會(huì)。各董事會(huì)委員會(huì)之職責(zé)、權(quán)力及職能各不相同。各董事會(huì)委員會(huì)主席不時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，並於適當(dāng)時(shí)候就所討論事務(wù)向董事會(huì)提供建議。
薪酬委員會(huì)
本公司已遵照上市規(guī)則成立薪酬委員會(huì)（「薪酬委員會(huì)」）。薪酬委員會(huì)受其職權(quán)範(fàn)圍規(guī)管，該職權(quán)範(fàn)圍已獲董事會(huì)於二零一二年三月二十六日根據(jù)企業(yè)管治守則修訂，當(dāng)中載有薪酬委員會(huì)之權(quán)力、職務(wù)及職責(zé)之經(jīng)修訂職權(quán)範(fàn)圍可於本公司及聯(lián)交所網(wǎng)站查閱。
薪酬委員會(huì)之主要職責(zé)為就本公司有關(guān)董事及高級(jí)管理人員之薪酬政策及架構(gòu)以及就全體執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員之具體薪酬待遇，向董事會(huì)提出建議。
提名委員會(huì)
本公司已遵照上市規(guī)則成立提名委員會(huì)（「提名委員會(huì)」）。提名委員會(huì)受其職權(quán)範(fàn)圍規(guī)管，該職權(quán)範(fàn)圍已獲董事會(huì)於二零一四年八月二十日根據(jù)企業(yè)管治守則修訂，當(dāng)中載有提名委員會(huì)之權(quán)力、職務(wù)及職責(zé)之經(jīng)修訂職權(quán)範(fàn)圍可於本公司及聯(lián)交所網(wǎng)站查閱。
提名委員會(huì)之主要職責(zé)為定期檢討董事會(huì)之架構(gòu)、人數(shù)及組成，並就有關(guān)任何建議變動(dòng)之事宜向董事會(huì)提出建議。
本公司已採(cǎi)納董事會(huì)成員多元化政策（「董事會(huì)成員多元化政策」），其旨在列載董事會(huì)為達(dá)致及保持成員多元化而採(cǎi)取的方針，以提高董事會(huì)之有效性。
審核委員會(huì)
本公司已遵照上市規(guī)則成立審核委員會(huì)（「審核委員會(huì)」）。審核委員會(huì)受其職權(quán)範(fàn)圍規(guī)管，該職權(quán)範(fàn)圍已獲董事會(huì)於二零一二年三月二十六日根據(jù)企業(yè)管治守則修訂，當(dāng)中載有審核委員會(huì)之權(quán)力、職務(wù)及職責(zé)之經(jīng)修訂職權(quán)範(fàn)圍可於本公司及聯(lián)交所網(wǎng)站查閱。
審核委員會(huì)之主要職責(zé)為審閱及監(jiān)察本集團(tuán)財(cái)務(wù)申報(bào)事宜及內(nèi)部監(jiān)控。
股東權(quán)利
為保障股東權(quán)益及權(quán)利，本公司將就各重大獨(dú)立事宜（包括選舉個(gè)別董事）于股東大會(huì)上提呈獨(dú)立決議案。股東大會(huì)上提呈之所有決議案將根據(jù)上市規(guī)則以投票方式表決，而投票表決之結(jié)果將于各股東大會(huì)結(jié)束後在本公司及聯(lián)交所網(wǎng)站上刊載。
投資者關(guān)係
(1) 與股東之溝通及于股東大會(huì)上提呈建議之程式
所有刊發(fā)資料（包括財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)績(jī)公告、股東大會(huì)通函及通告及相關(guān)解釋檔）均及時(shí)於本集團(tuán)網(wǎng)站www.sxok.cn發(fā)佈。閱覽該等資料之人士亦可透過發(fā)送電郵至[email protected]向董事會(huì)或高級(jí)管理層查詢及寄發(fā)將于股東大會(huì)上提呈以供股東考慮之建議，或直接于本公司股東大會(huì)上提出問題。
股東通訊政策
(2) 股東召開股東特別大會(huì)的程式
股東將有權(quán)要求董事會(huì)召開本公司的股東特別大會(huì)（「股東特別大會(huì)」）。合共持有本公司附帶本公司股東大會(huì)投票權(quán)之繳足股本不少於十分之一（10%）之股東可以書面形式向本公司董事會(huì)發(fā)出書面要求，要求召開股東特別大會(huì)。經(jīng)有關(guān)股東正式簽署之書面要求必須陳述該大會(huì)之目的，且必須遞交於本公司位於香港的主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)。欲于股東大會(huì)上動(dòng)議一項(xiàng)決議案之股東可遵循前段所載之程式。
(3) 憲章文件
組織章程大綱及章程細(xì)則
(4) 股東提名候選董事的程式
股東提名候選董事的程式
