信利國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)認(rèn)為本公司良好的企業(yè)管治對保障股東利益及提升本集團(tuán)表現(xiàn)而言至關(guān)重要。董事會致力維持及確保高水平之企業(yè)管治。
董事會將不斷檢討及改進(jìn)本公司之企業(yè)管治實務(wù)及準(zhǔn)則，確保業(yè)務(wù)活動及決策過程得到恰當(dāng)及審慎之規(guī)管。
董事會及董事會委員會
董事名單與其角色和職能
董事會
董事會負(fù)責(zé)本公司之企業(yè)管治，并對本公司之活動、策略及財務(wù)表現(xiàn)承擔(dān)最終責(zé)任。
董事會主要負(fù)責(zé)制定及批準(zhǔn)本公司之業(yè)務(wù)策略、目標(biāo)、政策及計劃，以及監(jiān)督本公司策略之執(zhí)行。董事會亦負(fù)責(zé)監(jiān)督本公司之經(jīng)營及財務(wù)表現(xiàn)，制定合適之風(fēng)險監(jiān)控政策及程序，以確保本公司策略性目標(biāo)之實現(xiàn)。此外，董事會亦負(fù)責(zé)改善企業(yè)管治結(jié)構(gòu)及增強與股東之溝通。
董事會將本公司之策略執(zhí)行、日常經(jīng)營決策等職責(zé)轉(zhuǎn)授予由董事總經(jīng)理林偉華先生領(lǐng)導(dǎo)之管理層團(tuán)隊。
管理層向董事會定期報告本公司之經(jīng)營及財務(wù)表現(xiàn)。發(fā)展、擴(kuò)張及其他重大資本開支及承擔(dān)及重要融資決策均由董事會審閱及批準(zhǔn)。
董事培訓(xùn)
董事須參與合適持續(xù)專業(yè)發(fā)展以提升及更新彼等之知識及技能，確保彼等對董事會作出知情及相關(guān)貢獻(xiàn)。本公司鼓勵全體董事出席相關(guān)培訓(xùn)課程，費用由本公司支付。本公司一直鼓勵董事參與由專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)公司舉辦之持續(xù)專業(yè)發(fā)展課程及座談會以及相關(guān)主題之閱讀數(shù)據(jù)，從而令彼等持續(xù)更新及進(jìn)一步提升彼等之相關(guān)知識及技能。
此外，公司秘書不時向董事書面報告上市規(guī)則、企業(yè)管治常規(guī)及其他規(guī)管制度之最新變動及發(fā)展。
董事會委員會
董事會下設(shè)三個董事會委員會。各董事會委員會之職責(zé)、權(quán)力及職能各不相同。各董事會委員會主席不時向董事會報告，并于適當(dāng)時候就所討論事務(wù)向董事會提供建議。
薪酬委員會
本公司已遵照上市規(guī)則成立薪酬委員會（「薪酬委員會」）。薪酬委員會受其職權(quán)范圍規(guī)管，該職權(quán)范圍已獲董事會于二零一二年三月二十六日根據(jù)企業(yè)管治守則修訂，當(dāng)中載有薪酬委員會之權(quán)力、職務(wù)及職責(zé)之經(jīng)修訂職權(quán)范圍可于本公司及聯(lián)交所網(wǎng)站查閱。
薪酬委員會之主要職責(zé)為就本公司有關(guān)董事及高級管理人員之薪酬政策及架構(gòu)以及就全體執(zhí)行董事及高級管理人員之具體薪酬待遇，向董事會提出建議。
提名委員會
本公司已遵照上市規(guī)則成立提名委員會（「提名委員會」）。提名委員會受其職權(quán)范圍規(guī)管，該職權(quán)范圍已獲董事會于二零一四年八月二十日根據(jù)企業(yè)管治守則修訂，當(dāng)中載有提名委員會之權(quán)力、職務(wù)及職責(zé)之經(jīng)修訂職權(quán)范圍可于本公司及聯(lián)交所網(wǎng)站查閱。
提名委員會之主要職責(zé)為定期檢討董事會之架構(gòu)、人數(shù)及組成，并就有關(guān)任何建議變動之事宜向董事會提出建議。
本公司已采納董事會成員多元化政策（「董事會成員多元化政策」），其旨在列載董事會為達(dá)致及保持成員多元化而采取的方針，以提高董事會之有效性。
審核委員會
本公司已遵照上市規(guī)則成立審核委員會（「審核委員會」）。審核委員會受其職權(quán)范圍規(guī)管，該職權(quán)范圍已獲董事會于二零一二年三月二十六日根據(jù)企業(yè)管治守則修訂，當(dāng)中載有審核委員會之權(quán)力、職務(wù)及職責(zé)之經(jīng)修訂職權(quán)范圍可于本公司及聯(lián)交所網(wǎng)站查閱。
審核委員會之主要職責(zé)為審閱及監(jiān)察本集團(tuán)財務(wù)申報事宜及內(nèi)部監(jiān)控。
股東權(quán)利
為保障股東權(quán)益及權(quán)利，本公司將就各重大獨立事宜（包括選舉個別董事）于股東大會上提呈獨立決議案。股東大會上提呈之所有決議案將根據(jù)上市規(guī)則以投票方式表決，而投票表決之結(jié)果將于各股東大會結(jié)束后在本公司及聯(lián)交所網(wǎng)站上刊載。
投資者關(guān)系
(1) 與股東之溝通及于股東大會上提呈建議之程序
所有刊發(fā)數(shù)據(jù)（包括財務(wù)報表、業(yè)績公告、股東大會通函及通告及相關(guān)解釋檔）均及時于本集團(tuán)網(wǎng)站www.sxok.cn發(fā)布。閱覽該等數(shù)據(jù)之人士亦可透過發(fā)送電郵至[email protected]向董事會或高級管理層查詢及寄發(fā)將于股東大會上提呈以供股東考慮之建議，或直接于本公司股東大會上提出問題。
股東通訊政策
(2) 股東召開股東特別大會的程序
股東將有權(quán)要求董事會召開本公司的股東特別大會（「股東特別大會」）。合共持有本公司附帶本公司股東大會投票權(quán)之繳足股本不少于十分之一（10%）之股東可以書面形式向本公司董事會發(fā)出書面要求，要求召開股東特別大會。經(jīng)有關(guān)股東正式簽署之書面要求必須陳述該大會之目的，且必須遞交于本公司位于香港的主要營業(yè)地點。欲于股東大會上動議一項決議案之股東可遵循前段所載之程序。
(3) 憲章文件
組織章程大綱及章程細(xì)則
(4) 股東提名候選董事的程序
股東提名候選董事的程序
